Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de bobinas de papel aluminio originarias de la República Popular China
se prevén diversas restricciones a las instituciones de créditos, dentro de las cuales está la protección y privacidad de los clientes y usuarios, que prohíbe dar información de los depósitos, operaciones o servicios que se tengan con los mismos, Secreto Bancario.
Para determinar si se actualiza el elemento normativo del delito con recursos de procedencia ilícita, debe de considerarse si la actividad de la proceden los recursos es ilícita
En el Boletín número 126, analizamos la obligación tributaria generada por los ingresos atribuidos a las personas físicas por honorarios, y su traslado a las personas morales o personas físicas como empleadores –patrones- responsables solidarios de los impuestos retenidos no enterados; así como la facultad de fiscalización que recae sobre ellos como responsables solidarios. Siendo así, si la fiscalización no puede ocurrir sobre la persona física pues ésta dejó de ser obligada tributaria por ley, la autoridad tendrá que emplear otro procedimiento -fuera del empleador-…Continuar leyendo «Boletín número 127: Extinción de Dominio y Recursos de Procedencia Ilícita .»
Iniciará facultades de fiscalización sobre las personas físicas por los ingresos declarados como honorarios asimilables a sueldos, debido a la recepción de recursos por la misma sin el pago del impuesto correspondiente por retención que le corresponde a la persona moral.
