Boletín número 50: Outsourcing. Actividad Vulnerable. LFPIORPI.

Categories Actividades Vulnerables, boletines, Junio 2017

Boletín número 50: Outsourcing. Actividad Vulnerable. LFPIORPI.

3 de noviembre de 2016.

El 21 de octubre del 2016 en el portal de Gobierno Federal la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) da a conocer la interpretación que hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Lay Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  (LFPIORPI) respecto a la prestación de servicios bajo el régimen de subcontratación laboral a que se refiere el artículo 15-A de la Ley Federal de Trabajo (LFT) para calificarla como Actividad Vulnerable.

Lo anterior debido a que la  IUF interpreta el inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI, al considerar que la Contratista, al prestar el servicio de subcontratación en términos del 15-A de la LFT, lleva acabo la administración y manejo de recursos del Contratante en la realización del servicio contratado, actualizando con ello el supuesto ahí previsto.

Por tanto, ello dará lugar al cumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI, su Reglamento y demás normatividad aplicable, como son, entre otras, la identificación presentación de avisos, en su caso, derivado de dicha prestación de servicios.

Si bien la interpretación es debatible; las multas y la materia ameritan una reflexión al respecto.

Por lo que MFB pone a sus órdenes los servicios del Área Fiscal y de Recursos de Procedencia ilícita para proporcionar una adecuada asesoría sobre el tema de referencia.

ATENTAMENTE

MFB